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外汇天眼:瑞典银行和丹斯克银行因反洗钱失误面临美国调查

时间:2020-12-22 19:09 来源:http://www.boosdesigngroup.com 作者:亚洲最受欢迎的在线娱乐网站 点击:

外汇天眼APP讯:据彭博社周二报道,美国联邦调查局正在调查SEB AB、Swedbank AB和Danske Bank A/S是否未能适当遵守反洗钱法规。

北欧银行股价跌幅高达9%,此前有报告称,这些银行不断与他们涉嫌洗钱和其他不法行为的客户开展业务。

这三家银行表示,报告中没有新的信息,因为许多贷款人长期以来一直受到美国的审查。除了司法部和联邦调查局的联邦检察官外,纽约总检察长办公室和情报委员会也在调查洗钱和欺诈的指控。

瑞典历史最悠久的零售银行Swedbank在脏钱丑闻细节曝光后,其股价在2019年崩盘30%。此外,此案还吞噬了北欧企业银行AB和丹麦同行丹斯克银行(Danske Bank),迫使这些银行解雇其首席执行官和大部分董事会成员。

此外,瑞典金融监督机构对瑞典银行进行了创纪录的3.86亿美元罚款,原因是其存在严重的反洗钱缺陷,并向当局隐瞒信息。

美国当局一直在调查丹麦最大贷款机构丹斯克银行(Danske Bank)的洗钱丑闻与当地的关系,因为他们与全球监管机构一起对一个小小的爱沙尼亚分行的2300亿美元洗钱事件进行调查。

德意志银行因与丹斯克银行的关系被罚1.5亿美元。

被欧洲当局指控为大规模洗钱计划,总部位于哥本哈根的贷款人爱沙尼亚人曾为一名外国客户的可疑交易提供便利,该客户秘密代表俄罗斯情报部门、FSB和弗拉基米尔-普京的家人。

7月,纽约州监管机构下令德国最大的贷款机构支付1.5亿美元的重大合规失误,包括被指控的儿童性贩子Jeffrey Epstein的可疑交易。

尽管这位已故的亿万富翁有麻烦的历史,德意志银行的私人银行部门还是允许爱泼斯坦将资金转移出美国。监管机构表示,它忽视了可疑的交易,包括向俄罗斯模特付款和80万美元的现金提款。

此外,监管机构还指责德意志银行与丹斯克银行的洗钱丑闻有关联。据报道,德意志银行在帮助这家丹麦公司净化其所谓的不义之财方面发挥了最大的作用。

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